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CRONACA |
di Redazione Vivere Montesarchio |
Bonifici e contanti per esportare capitali: Benevento dentro la rete delle “cartiere” |
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Un sistema di underground banking capace di far uscire dall’Italia oltre 134 milioni di euro: è quanto ricostruito dalla Procura di Napoli e dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, che hanno eseguito un maxi sequestro preventivo da 21 milioni di euro nei confronti di 16 società e dei loro rappresentanti legali, tutti indagati per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Secondo gli investigatori, il circuito illecito si basava su un sistema di scambio tra bonifici e denaro contante: le società “cartiere” emettevano fatture false verso imprese del settore dei materiali ferrosi; queste ultime pagavano con bonifici regolari; le cartiere trasferivano le somme su conti esteri; infine restituivano il denaro alle società utilizzatrici in contanti, trattenendo una commissione. I fondi sarebbero stati dirottati verso conti in Germania (51 milioni), Irlanda (39), Cina (20), Danimarca (6), oltre che in Spagna, Lussemburgo, Bulgaria, Belgio e Paesi Bassi per ulteriori 18 milioni. Gli operatori economici individuati sono 31, distribuiti tra Campania, Emilia‑Romagna e Lombardia. Tra i territori campani coinvolti compaiono anche aziende della provincia di Benevento, raggiunte dal provvedimento di sequestro grazie alla collaborazione operativa dei finanzieri del Comando Provinciale di Benevento. Le società beneventane, secondo gli accertamenti, avrebbero partecipato al flusso di fatture false alimentando il circuito di bonifici e restituzioni in contanti, contribuendo alla movimentazione complessiva di oltre 100 milioni di euro in operazioni inesistenti. L’inchiesta, avviata sul finire del 2024, è partita dall’analisi di movimenti sospetti sul conto di un acconciatore napoletano. Da lì, gli investigatori hanno ricostruito una rete di società “schermo”, formalmente attive nel commercio di materiale ferroso, ma utilizzate per far transitare denaro destinato all’estero. La falsità delle fatture è stata dimostrata anche dal fatto che le società "cartiere" risultano accomunate da indicatori di rischio particolarmente significativi: l'assenza di una reale sede operativa, di mezzi e dipendenti, l'incoerenza tra l'attività formalmente dichiarata e le operazioni fatturate, la limitata durata della "vita operativa", la concentrazione di rapporti con un ristretto numero di controparti. Già a gennaio erano state eseguite cinque misure cautelari nei confronti di soggetti della provincia di Napoli, ritenuti gli ideatori del sistema. Il sequestro è stato eseguito con il supporto dei reparti della Guardia di Finanza di varie province italiane. La presenza del comando beneventano conferma che alcune società del Sannio risultano direttamente coinvolte nel meccanismo di fatturazione fittizia e trasferimento illecito di capitali. Sono 31 gli indagati, a vario titolo, per emissione e utilizzo di fatture false. L’indagine prosegue per ricostruire ulteriori passaggi finanziari e verificare eventuali responsabilità aggiuntive nel circuito di banca clandestina. |
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CRONACA
Bonifici e contanti per esportare capitali: Benevento dentro la rete delle “cartiere”
Un sistema di underground banking capace di far uscire dall’Italia oltre 134 milioni di euro: è quanto ricostruito dalla Procura di Napoli e dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, che hanno eseguito un maxi sequestro preventivo da 21 milioni di euro nei confronti di 16 società e dei loro rappresentanti legali, tutti indagati per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Secondo gli investigatori, il circuito illecito si basava su un sistema di scambio tra bonifici e denaro contante: le società “cartiere” emettevano fatture false verso imprese del settore dei materiali ferrosi; queste ultime pagavano con bonifici regolari; le cartiere trasferivano le somme su conti esteri; infine restituivano il denaro alle società utilizzatrici in contanti, trattenendo una commissione.
I fondi sarebbero stati dirottati verso conti in Germania (51 milioni), Irlanda (39), Cina (20), Danimarca (6), oltre che in Spagna, Lussemburgo, Bulgaria, Belgio e Paesi Bassi per ulteriori 18 milioni.
Gli operatori economici individuati sono 31, distribuiti tra Campania, Emilia‑Romagna e Lombardia. Tra i territori campani coinvolti compaiono anche aziende della provincia di Benevento, raggiunte dal provvedimento di sequestro grazie alla collaborazione operativa dei finanzieri del Comando Provinciale di Benevento. Le società beneventane, secondo gli accertamenti, avrebbero partecipato al flusso di fatture false alimentando il circuito di bonifici e restituzioni in contanti, contribuendo alla movimentazione complessiva di oltre 100 milioni di euro in operazioni inesistenti.
L’inchiesta, avviata sul finire del 2024, è partita dall’analisi di movimenti sospetti sul conto di un acconciatore napoletano. Da lì, gli investigatori hanno ricostruito una rete di società “schermo”, formalmente attive nel commercio di materiale ferroso, ma utilizzate per far transitare denaro destinato all’estero.
La falsità delle fatture è stata dimostrata anche dal fatto che le società "cartiere" risultano accomunate da indicatori di rischio particolarmente significativi: l'assenza di una reale sede operativa, di mezzi e dipendenti, l'incoerenza tra l'attività formalmente dichiarata e le operazioni fatturate, la limitata durata della "vita operativa", la concentrazione di rapporti con un ristretto numero di controparti.
Già a gennaio erano state eseguite cinque misure cautelari nei confronti di soggetti della provincia di Napoli, ritenuti gli ideatori del sistema.
Il sequestro è stato eseguito con il supporto dei reparti della Guardia di Finanza di varie province italiane. La presenza del comando beneventano conferma che alcune società del Sannio risultano direttamente coinvolte nel meccanismo di fatturazione fittizia e trasferimento illecito di capitali.
Sono 31 gli indagati, a vario titolo, per emissione e utilizzo di fatture false. L’indagine prosegue per ricostruire ulteriori passaggi finanziari e verificare eventuali responsabilità aggiuntive nel circuito di banca clandestina.
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Bonifici e contanti per esportare capitali: Benevento dentro la rete delle “cartiere”
Un sistema di underground banking capace di far uscire dall’Italia oltre 134 milioni di euro: è quanto ricostruito dalla Procura di Napoli e dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, che hanno eseguito un maxi sequestro preventivo da 21 milioni di euro nei confronti di 16 società e dei loro rappresentanti legali, tutti indagati per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Secondo gli investigatori, il circuito illecito si basava su un sistema di scambio tra bonifici e denaro contante: le società “cartiere” emettevano fatture false verso imprese del settore dei materiali ferrosi; queste ultime pagavano con bonifici regolari; le cartiere trasferivano le somme su conti esteri; infine restituivano il denaro alle società utilizzatrici in contanti, trattenendo una commissione.
I fondi sarebbero stati dirottati verso conti in Germania (51 milioni), Irlanda (39), Cina (20), Danimarca (6), oltre che in Spagna, Lussemburgo, Bulgaria, Belgio e Paesi Bassi per ulteriori 18 milioni.
Gli operatori economici individuati sono 31, distribuiti tra Campania, Emilia‑Romagna e Lombardia. Tra i territori campani coinvolti compaiono anche aziende della provincia di Benevento, raggiunte dal provvedimento di sequestro grazie alla collaborazione operativa dei finanzieri del Comando Provinciale di Benevento. Le società beneventane, secondo gli accertamenti, avrebbero partecipato al flusso di fatture false alimentando il circuito di bonifici e restituzioni in contanti, contribuendo alla movimentazione complessiva di oltre 100 milioni di euro in operazioni inesistenti.
L’inchiesta, avviata sul finire del 2024, è partita dall’analisi di movimenti sospetti sul conto di un acconciatore napoletano. Da lì, gli investigatori hanno ricostruito una rete di società “schermo”, formalmente attive nel commercio di materiale ferroso, ma utilizzate per far transitare denaro destinato all’estero.
La falsità delle fatture è stata dimostrata anche dal fatto che le società "cartiere" risultano accomunate da indicatori di rischio particolarmente significativi: l'assenza di una reale sede operativa, di mezzi e dipendenti, l'incoerenza tra l'attività formalmente dichiarata e le operazioni fatturate, la limitata durata della "vita operativa", la concentrazione di rapporti con un ristretto numero di controparti.
Già a gennaio erano state eseguite cinque misure cautelari nei confronti di soggetti della provincia di Napoli, ritenuti gli ideatori del sistema.
Il sequestro è stato eseguito con il supporto dei reparti della Guardia di Finanza di varie province italiane. La presenza del comando beneventano conferma che alcune società del Sannio risultano direttamente coinvolte nel meccanismo di fatturazione fittizia e trasferimento illecito di capitali.
Sono 31 gli indagati, a vario titolo, per emissione e utilizzo di fatture false. L’indagine prosegue per ricostruire ulteriori passaggi finanziari e verificare eventuali responsabilità aggiuntive nel circuito di banca clandestina.