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CRONACA |
di Redazione Vivere Montesarchio |
Irpinia, frode fiscale da 25 milioni: tre anni di sequestri, ricorsi e rinvii |
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La vicenda prende avvio nel 2024, quando la Guardia di Finanza di Avellino conclude un’articolata indagine, formalizzata nell’informativa del 2 dicembre, su una società attiva nel commercio di prodotti elettronici. Secondo gli investigatori, l’azienda avrebbe beneficiato di un sistema di fatture per operazioni inesistenti, emesse da società considerate “cartiere”, per evadere imposte per oltre 25 milioni di euro, in particolare sull’Iva. Il titolare, originario di Salerno e con punti vendita anche in provincia di Avellino, viene denunciato. La Procura chiede il sequestro preventivo delle somme ritenute profitto del reato. L’8 settembre 2025 il Gip del Tribunale di Avellino dispone il sequestro preventivo di 4.836.259,20 euro, ritenuti riconducibili a omessi versamenti di Iva e Ires. La misura colpisce beni e disponibilità finanziarie della società. Il 9 ottobre 2025 arriva il primo colpo di scena: il Tribunale del Riesame di Avellino annulla integralmente il decreto di sequestro, accogliendo le argomentazioni della difesa, rappresentata dall’avvocato Teodoro Reppucci. Secondo i giudici, non emergeva il fumus del reato di dichiarazione fraudolenta. Mancava la prova che gli amministratori fossero consapevoli della natura fittizia dei fornitori, mentre la società, sempre secondo la difesa, aveva adottato procedure interne di controllo, verifiche documentali e software per valutare l’affidabilità dei partner commerciali. Cade anche l’ipotesi delle forniture “sottocosto”, ritenute compatibili con dinamiche di mercato del settore elettronico. Il Riesame accoglie la tesi difensiva e ordina la restituzione immediata dei beni. Ma, nonostante la decisione favorevole, l’inchiesta resta aperta. La Procura di Avellino, infatti, presenta opposizione, sostenendo che il Riesame avrebbe travalicato i limiti del proprio giudizio entrando nel merito dell’accusa. La svolta definitiva arriva con l’intervento della Corte di Cassazione, che accoglie il ricorso della Procura e annulla la decisione del Riesame. Secondo la Suprema Corte, i giudici avellinesi avrebbero commesso un “errore metodologico”, valutando la fondatezza dell’accusa invece di limitarsi a verificare la presenza di indizi sufficienti per la misura cautelare. In questa fase, ricorda la Cassazione, non spetta al giudice stabilire la colpevolezza o la consapevolezza dell’indagato, ma solo accertare l’esistenza del fumus del reato ipotizzato. Il fascicolo viene quindi rinviato al Tribunale del Riesame di Avellino, che dovrà pronunciarsi nuovamente entro fine giugno, attenendosi ai criteri indicati dalla Cassazione. Resta così aperta la partita sui quasi 5 milioni di euro sequestrati e sul futuro giudiziario di una delle indagini fiscali più rilevanti degli ultimi anni in Irpinia. |
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CRONACA
Irpinia, frode fiscale da 25 milioni: tre anni di sequestri, ricorsi e rinvii
La vicenda prende avvio nel 2024, quando la Guardia di Finanza di Avellino conclude un’articolata indagine, formalizzata nell’informativa del 2 dicembre, su una società attiva nel commercio di prodotti elettronici.
Secondo gli investigatori, l’azienda avrebbe beneficiato di un sistema di fatture per operazioni inesistenti, emesse da società considerate “cartiere”, per evadere imposte per oltre 25 milioni di euro, in particolare sull’Iva. Il titolare, originario di Salerno e con punti vendita anche in provincia di Avellino, viene denunciato. La Procura chiede il sequestro preventivo delle somme ritenute profitto del reato.
L’8 settembre 2025 il Gip del Tribunale di Avellino dispone il sequestro preventivo di 4.836.259,20 euro, ritenuti riconducibili a omessi versamenti di Iva e Ires. La misura colpisce beni e disponibilità finanziarie della società. Il 9 ottobre 2025 arriva il primo colpo di scena: il Tribunale del Riesame di Avellino annulla integralmente il decreto di sequestro, accogliendo le argomentazioni della difesa, rappresentata dall’avvocato Teodoro Reppucci.
Secondo i giudici, non emergeva il fumus del reato di dichiarazione fraudolenta. Mancava la prova che gli amministratori fossero consapevoli della natura fittizia dei fornitori, mentre la società, sempre secondo la difesa, aveva adottato procedure interne di controllo, verifiche documentali e software per valutare l’affidabilità dei partner commerciali. Cade anche l’ipotesi delle forniture “sottocosto”, ritenute compatibili con dinamiche di mercato del settore elettronico.
Il Riesame accoglie la tesi difensiva e ordina la restituzione immediata dei beni. Ma, nonostante la decisione favorevole, l’inchiesta resta aperta. La Procura di Avellino, infatti, presenta opposizione, sostenendo che il Riesame avrebbe travalicato i limiti del proprio giudizio entrando nel merito dell’accusa. La svolta definitiva arriva con l’intervento della Corte di Cassazione, che accoglie il ricorso della Procura e annulla la decisione del Riesame.
Secondo la Suprema Corte, i giudici avellinesi avrebbero commesso un “errore metodologico”, valutando la fondatezza dell’accusa invece di limitarsi a verificare la presenza di indizi sufficienti per la misura cautelare. In questa fase, ricorda la Cassazione, non spetta al giudice stabilire la colpevolezza o la consapevolezza dell’indagato, ma solo accertare l’esistenza del fumus del reato ipotizzato.
Il fascicolo viene quindi rinviato al Tribunale del Riesame di Avellino, che dovrà pronunciarsi nuovamente entro fine giugno, attenendosi ai criteri indicati dalla Cassazione. Resta così aperta la partita sui quasi 5 milioni di euro sequestrati e sul futuro giudiziario di una delle indagini fiscali più rilevanti degli ultimi anni in Irpinia.
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Irpinia, frode fiscale da 25 milioni: tre anni di sequestri, ricorsi e rinvii
La vicenda prende avvio nel 2024, quando la Guardia di Finanza di Avellino conclude un’articolata indagine, formalizzata nell’informativa del 2 dicembre, su una società attiva nel commercio di prodotti elettronici.
Secondo gli investigatori, l’azienda avrebbe beneficiato di un sistema di fatture per operazioni inesistenti, emesse da società considerate “cartiere”, per evadere imposte per oltre 25 milioni di euro, in particolare sull’Iva. Il titolare, originario di Salerno e con punti vendita anche in provincia di Avellino, viene denunciato. La Procura chiede il sequestro preventivo delle somme ritenute profitto del reato.
L’8 settembre 2025 il Gip del Tribunale di Avellino dispone il sequestro preventivo di 4.836.259,20 euro, ritenuti riconducibili a omessi versamenti di Iva e Ires. La misura colpisce beni e disponibilità finanziarie della società. Il 9 ottobre 2025 arriva il primo colpo di scena: il Tribunale del Riesame di Avellino annulla integralmente il decreto di sequestro, accogliendo le argomentazioni della difesa, rappresentata dall’avvocato Teodoro Reppucci.
Secondo i giudici, non emergeva il fumus del reato di dichiarazione fraudolenta. Mancava la prova che gli amministratori fossero consapevoli della natura fittizia dei fornitori, mentre la società, sempre secondo la difesa, aveva adottato procedure interne di controllo, verifiche documentali e software per valutare l’affidabilità dei partner commerciali. Cade anche l’ipotesi delle forniture “sottocosto”, ritenute compatibili con dinamiche di mercato del settore elettronico.
Il Riesame accoglie la tesi difensiva e ordina la restituzione immediata dei beni. Ma, nonostante la decisione favorevole, l’inchiesta resta aperta. La Procura di Avellino, infatti, presenta opposizione, sostenendo che il Riesame avrebbe travalicato i limiti del proprio giudizio entrando nel merito dell’accusa. La svolta definitiva arriva con l’intervento della Corte di Cassazione, che accoglie il ricorso della Procura e annulla la decisione del Riesame.
Secondo la Suprema Corte, i giudici avellinesi avrebbero commesso un “errore metodologico”, valutando la fondatezza dell’accusa invece di limitarsi a verificare la presenza di indizi sufficienti per la misura cautelare. In questa fase, ricorda la Cassazione, non spetta al giudice stabilire la colpevolezza o la consapevolezza dell’indagato, ma solo accertare l’esistenza del fumus del reato ipotizzato.
Il fascicolo viene quindi rinviato al Tribunale del Riesame di Avellino, che dovrà pronunciarsi nuovamente entro fine giugno, attenendosi ai criteri indicati dalla Cassazione. Resta così aperta la partita sui quasi 5 milioni di euro sequestrati e sul futuro giudiziario di una delle indagini fiscali più rilevanti degli ultimi anni in Irpinia.